TUJUAN

1. Setelah mengikuti Pelatihan APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme) sebagai Strategi Penerapan Customer Due Diligence, maka diharapkan akan memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya, terkait:

2. Memiliki budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner

3. Mampu melakukan teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme

4. Mampu memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)

MATERI

1. Peraturan perundang-undangan dan PBI terkini tentang Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme serta tindak pidana pencucian uang.

2. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

3. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

4. Pengenalan tahap-tahap dan modus transaksi pencucian uang

5. Penerapan program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, termasuk penerapan pengenalan pengguna jasa.

6. Penilaian risiko nasabah.

7. Indikator dan unsur transaksi keuangan perbankan yang mencurigakan.

8. Studi kasus pelaporan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

9. Praktik pelaporan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

10. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)/Customer Due Dilligence (CDD)

11. Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC/CDD

12. Proses KYC/CDD dan Penerapannya

13. Hubungan antara KYC/CDD dan Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara umum

14. Pemantauan profil nasabah/transaksi

15. Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko

16. Identifikasi aktifitas transaksi keuangan mencurigakan

17. Teknik Anti Money Laundering (AML)

18. Teknik penempatan (Placement)

19. Teknik penyamaran (Layering)

20. Teknik pengintegrasian (Integration)