DESKRIPSI

Tindakan money laundering dan pendanaan terorisme berpotensi meningkat karena krisis ekonomi global yang berakibat negatif pada hampir semua sektor usaha Indonesia. Beragam cara akan dilakukan oleh pelaku money laundering dengan memanfaatkan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan baik bank maupun non-bank. Termasuk didalamnya adalah multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan lainnya.

TUJUAN

- Memiliki budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner

- Mampu melakukan teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme

- Mampu memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)

MATERI

1. Peraturan perundang-undangan dan PBI terkini tentang Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme serta tindak pidana pencucian uang.

2. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

3. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

4. Pengenalan tahap-tahap dan modus transaksi pencucian uang

5. Penerapan program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, termasuk penerapan pengenalan pengguna jasa.

6. Penilaian risiko nasabah.

7. Indikator dan unsur transaksi keuangan perbankan yang mencurigakan.

8. Studi kasus pelaporan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

9. Praktik pelaporan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

10. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)/Customer Due Dilligence (CDD)

- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC/CDD

- Proses KYC/CDD dan Penerapannya

- Hubungan antara KYC/CDD dan Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara umum

- Pemantauan profil nasabah/transaksi

11. Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko

12. Identifikasi aktifitas transaksi keuangan mencurigakan

13. Teknik Anti Money Laundering (AML)

- Teknik penempatan (Placement)

- Teknik penyamaran (Layering)

- Teknik pengintegrasian (Integration)

FASILITAS

- Modul Pelatihan

- Trainer/Narasumber

- Training Kits & Flash disk

- Meeting Rooms, Makan siang, & 2x Coffe Break

- Sertifikat dari PT. Yutha Edukasi Solusindo

- Penjemputan & Pengantaran dari ke Bandara

- Souvenir & Oleh oleh